Indagine Bancaria Persona e Società
Il servizio indagine bancaria verifica l'esistenza di rapporti bancari in essere intestati ad una persona fisica, una ditta individuale o una società ed identifica gli istituti di credito con i quali il soggetto intrattiene rapporti allo stato attuale o rapporti cessati
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Descrizione
L'indagine bancaria verifica il censimento bancario di una persona fisica o giuridica presso istituti di crediti in Italia. Il documento evidenzia i dati della banca o dell'ufficio postale preso la quale la persona intrattiene un rapporto di conto corrente nonché i rapporti di credito cessati presso altri istituti.
Sono disponibili 3 indagini bancarie:
- Base
- Plus
- Total
L'indagine bancaria Base individua un conto corrente, attivo o cessato, intestato a persona fisica o giuridica presso qualunque istituto di credito in Italia. L'indagine Plus fornisce anche la giacenza media mentre l'indagine bancaria Total rileva tutti i conti correnti bancari o postali intestati a persona fisica o giuridica con giacenza media allo stato attuale ed indicazione dei rapporti bancari estinti.
NB. La giacenza media indicare l'ammontare medio presente in un libretto di risparmio postale o conto corrente bancario in un determinato intervallo temporale, solitamente un anno. L’importo della giacenza media è riferito al 31 dicembre della annualità precedente. In caso di rapporti bancari estinti, la giacenza media non viene rilevata.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
> La copertura del servizio è nazionale (Italia).
> I rapporti bancaria su istituti di credito che operano esclusivamente on-line o con sede all'estero e su determinati rapporti registrati in modo inesatto e/o incompleto non sono disponibili
> Il servizio non è disponbile per persone decedute
> Le informazioni fornite sono sotto forma confidenziale e strettamente personale ed il richiedente è responsabile penalmente e civilmente dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per suo tramite. In nessun caso l'informazione potrà essere esibita in giudizio civile o penale.
> Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di qualsiasi natura che potessero derivare dalla presente informazione. L’esito non comporta in alcun modo il diritto al rimborso.